No decurso de uma investigação que decorre desde fevereiro, foi possível apurar-se que duas mulheres foram aliciadas por um anúncio na rede social Facebook para efetuar diversas transferências bancárias com vista à contratualização de um empréstimo bancário. Para credibilizar a burla, as vítimas receberam inclusivamente um contrato do empréstimo a conceder. Foi possível apurar-se ainda que, depois de realizarem transferências no valor total de cerca de 3 500 euros, nunca receberam a quantia acordada. No decorrer da investigação apurou-se ainda a existência de mais duas outras burlas, concretizadas respetivamente em março e julho.

No seguimento da investigação, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária em Leiria, tendo constituído arguida a mulher de 59 anos e apreendido diverso material informático, bem como diversos documentos relacionados com o ilícito criminal.

No decurso deste processo, já tinham sido constituídos arguidos quatro homens e três mulheres. A investigação permitiu ainda, até ao momento, identificar mais de uma dezena de colaboradores no esquema criminoso que envolve inúmeras transferências de dinheiro em mais de dez países da Europa, África e América do Sul, no intuito de iludir o controlo e fiscalização das autoridades.  

A operação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal de Braga, do Comando Territorial de Leiria  e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP). 

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Póvoa de Lanhoso.