Durante a investigação foi detetado que era exercida a atividade de comércio automóvel com recurso a aquisições comunitárias de viaturas, com posterior adulteração do regime do IVA aplicado nessas transações por forma a diminuir substancialmente o montante de IVA a entregar nos cofres do Estado.

No decorrer da operação policial foram realizadas 16 buscas, três domiciliárias e treze não domiciliárias, das quais resultou a apreensão de diversa documentação em suporte físico e digital referente a transações de veículos, bem como diversa documentação contabilística, que sustenta a prova da prática dos ilícitos criminais em causa.

Foram constituídos arguidos um homem e uma mulher, de 40 e 50 anos e uma empresa, indiciados pelos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais, fraude contra a segurança social e falsificação de documentos.

Esta operação contou com o empenhamento de três dezenas de militares da Unidade de Ação Fiscal, com o reforço de elementos da Direção da Investigação Criminal (DIC) da GNR e com a colaboração da da Autoridade Tributária e Aduaneira.