A Unidade de Acção Fiscal (UAF), no dia 23 de junho, participou numa operação policial de dimensão internacional, liderada pela Procuradoria Europeia (EPPO), e deu cumprimento a três mandados de detenção europeus a três suspeitos envolvidos na organização criminosa em investigação, nomeadamente dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 25 anos, no distrito de Lisboa.
A operação, designada “BAIXA”, foi coordenada pelo gabinete da EPPO em Berlim (Alemanha) e teve início a 20 de março de 2025. Na sequência das diligências policiais realizadas, foram executados 28 mandados de busca domiciliária e não domiciliária nas cidades alemãs de Leipzig e Munique, tendo como objetivo desmantelar uma rede criminosa internacional dedicada à obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas. O esquema fraudulento assentava na criação de circuitos de faturação fictícia e simulação de negócios, com vista à evasão e fraude ao IVA, num montante superior a 10 milhões de euros.
No decorrer da investigação, e após ter sido identificado o envolvimento de três cidadãos portugueses na organização criminosa, com o objetivo de apoiar a operação internacional em território nacional, nomeadamente no distrito de Lisboa, a UAF realizou quatro buscas domiciliárias e deu cumprimento a três mandados de detenção europeus, emitidos para os referidos indivíduos, indiciados pela prática do crime de fraude fiscal qualificada.
Os detidos foram presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, no dia 24 de junho, tendo sido conduzidos para celas de detenção, onde aguardam os trâmites processuais subsequentes à sua extradição para a Alemanha.
A operação contou com a participação de 20 militares da Unidade de Ação Fiscal, bem como com o apoio da estrutura de investigação digital forense da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública (PSP). As diligências foram igualmente acompanhadas por oito investigadores alemães.